La solución ideal para el cumplimiento de las obligaciones de la Ley para la prevención del blanqueo de Capitales.

Gestión documental, autoevaluación ,clasificación de clientes según riesgo, seguimiento de operaciones sospechosas, etc..

Gestione desde una cuenta múltiples empresas

Permite a los gestores de Prevención de Blanqueo de Capitales proporcionar a sus clientes una herramienta para gestionar el cumplimiento de la ley manteniendo la supervisión.

Características

Movilidad

Acceda al programa desde cualquier navegador web. Independientemente del Sistema Operativo y del dispositivo.

Backup

Respaldo automático y diario de la base de datos en la nube.

Economía

Modelo SaaS. Cuota de alta más un fijo al mes según volumen de empresas contratadas, sin cargos ocultos ni ataduras.

Orientación profesional

Acceda a todas las empresas gestionadas desde una única aplicación y de forma centralizada.

Documentación

Genere el manual, nombramientos, actas del órgano de control, ficha de clientes, etc...

Seguridad

Acceso seguro a los datos a través de internet mediante protocolo SSL. Permite limitar el acceso al programa desde su oficina o despacho.

FUNCIONALIDADES


Generales

Multi-Usuario: con control y permisos de acceso.

Multi-Empresa: permite gestionar múltiples empresas desde una única cuenta.

Le permite dar a sus empresas acceso al programa, accediendo estas a un entorno personalizado donde registrar la documentación así como las operaciones sospechosas para su posterior análisis.


Clientes

Almacena de forma electrónica la información y documentación acreditativa de la identidad y datos necesarios para su evaluación.

Su gestor verificará la documentación facilitada y realizará la clasificación de riesgo de los clientes.


Operaciones

Seguimiento de operaciones sospechosas (descripción, importe, moneda, medio de pago, partícipes, documentos vinculados, gestiones y resolución).

Permite que sus clientes registren las operaciones que consideren sospechosas para su posterior revisión.


Manual y documentos

Generación personalizada y por sectores (Abogados, Empresas, etc...) del manual de prevención en formato word.

Informe de autoevaluación, nombramientos, autorizados, ficha de clientes, actas del órgano de control.


Notificaciones

Comunicación a través de la aplicación con las distintas empresas gestionadas.

Permite a sus clientes plantearle consultas, así como facilitarle documentación.


Contacte con nosotros

Para cualquier duda o consulta puede ponerse en contacto con nosotros desde el siguiente formulario.

Formulario de contacto