"La solución ideal para el cumplimiento de las obligaciones de la Ley para la prevención del blanqueo de Capitales."

Es una herramienta ideal tanto para la implantación de la medidas necesarias para el cumplimientos de la Ley de blanqueo de capitales, como para la gestión de las obligaciones derivadas de esta. (Gestión documental, autoevaluación ,clasificación de clientes según riesgo, seguimiento de operaciones sospechosas, etc..)

Características

Software de escritorio
Integrada en la solución Codegest para asesorías y despachos

Multi Obligado

Permite la gestión de multiples obligados para el caso de Expertos externos. Control de autoevaluaciones periodicas por obligado.

Clientes

Almacenar de forma electrónica la información y documentación acreditativa de la identidad y datos necesarios para su evaluación y clasificación de riesgo.

Operaciones

Seguimiento de operaciones sospechosas (descripción, importe, moneda, medio de pago, participante, documentos vinculados, gestiones y resolución)

Manual de Prevención

Generación personalizada del manual de prevención en formato word.

Modelos de Avisos Legal

Informe de autoevaluación, nombramientos, autorizados, fichas de clientes, actas organo de control.

Importación

Permite la importación de los datos de clientes de Contagest, Abogagest, etc..)

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Para cualquier duda o consulta puede ponerse en contacto con nosotros desde el siguiente formulario.

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Algunos ejemplos de Prevengest.